三类敏感国家可以在银行开户

并非所有敏感风险国家都要避免，而是要根据敏感风险的国家去选择合适的银行，有些国家是有银行可以接受的，收付款也没问题。

在香港大部分银行的角度，地区可简单分为发达和非发达，非发达地区归纳为敏感地区。简单概括，除了欧、美、中、加、澳、日、韩、新加坡、迪拜以外，均称为敏感地区。

敏感地区还可以再划分为局势动荡和非局势动荡地区。所有局势动荡的地区，银行几乎都不会轻易发生收、汇。如俄罗斯、伊朗、叙利亚、乌克兰、朝鲜、伊拉克、阿富汗、苏丹、南苏丹、刚果、安哥拉等。

其实往往并非某些敏感地区不能开户，而是面临不是很优质的客户，银行职员和主管都不会轻易尝试向自己的上级或者更上一级去做申请，毕竟风险等级高，所以基本是回绝开户申请，才导致了人们常说的“高危地区开不了户”。

在通俗的角度，敏感地区泛指以下国家或地区：

（1）被联合国、美国（OFAC）等制裁的国家或地区；

（2）FATF风险提示的国家或地区；

（3）毒品犯罪高风险的国家或地区；

（4）恐怖融资高发的国家或地区；

（5）跨境诈骗高发的国家或地区；

（6）金融透明度较低的国家或地区。

后期使用主要注意什么？

您好，香港银行开户应该避免与敏感国家进行资金往来交易，另外开户以后的账户维护也是非常重要的，否则可能会面临被注销账号的危险，下面的一些方法可能对您有些帮助：

1、敏感国家的钱不要收（例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全；

2、公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份；

3、不要大额资金整存，整取；

4、保持帐户有一定的存款，不能欠费；

5、经常运作，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险；

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险；

7、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。

中国银行在迪拜有分行吗

中国银行迪拜分行（英文名称：BANKOFCHINA（DUBAI）BRANCH；营业地址：LEVEL11,TOWER2,ALFATTANCURRENCYHOUSE,DUBAI INTERNATIONALFINANCIALCENTER,P.P.BOX118842,DUBAI,U.A.E；SWIFTCODE：BKCHAEAD；联系电话：00971-4-3819100；联系传真：00971-4-3880778）。

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除了新加坡华侨银行，还有哪些海外银行可以开设境外公司账户？

除了新加坡华侨银行，还有很多其他海外银行也是可以开设境外公司账户的

1、开大陆离岸账户：

新加坡公司、香港公司、澳门公司、英国、BVI/开曼/塞舌尔/萨摩亚群岛公司、迪拜公司等类型都可以开户，像国内的华侨永亨、渣打银行、星展银行、汇丰银行及稠州商业银行都是可以开立离岸账户的；

2、开香港银行账户：

目前不过港，香港银行可以远程开户的银行有：香港渣打银行公司、香港花旗银行公司、香港星展银行公司、香港汇丰银行公司、香港华侨永亨公司户、香港东亚银行公司户。

3、美国银行账户：

远程视频开立公司户口。

4.毛里求斯银行账户：

远程视频开立公司户口。

5、瑞士CIM银行账户：

远程视频开立公司户口和个人户口。

6、富帝银行账户：

远程视频开立公司户口和个人户口。

关于迪拜香港银行开户网点和迪拜银行电话的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。