香港公司資料：

（1）BRC商業登記證

（2）CI公司註冊證書

（3）NAR1/NNC1/NR1/ND2A/ND2B（如有）

（4）公司章程

（5）上年度審計報告

（6）公司帳戶過去三個月結單

（7)業務合同，發票，船單/提單（採購、銷售各2，需要對應最近三個月月結單交易記錄，標註出對應的記錄）

KYC

①公司背景、業務性質

②年銷售額

③年度淨利潤

④在香港成立公司原因

⑤香港公司員工數目

關聯的大陸公司/海外公司：

（1）營業執照/註冊證書

（2）公司章程

（3）公司帳戶近三個月結單

（4）財務報表

（5）業務合同，增值稅發票，船單/提單/報關單etc.（採購、銷售各2，需要對應最近三個月月結單交易記錄，標註出對應的記錄）

所有董事和大於等於10%的股東資料：

（1）身份證/護照/通行證

（2）個人帳戶近一個月結單

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